Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά το επενδυτικό της πρόγραμμα των 100 εκατ. ευρώ, ενώ δεν έχει σταματήσει ο σχεδιασμός για τις αναπτύξεις της όπως π.χ. οι κατασκευαστικές εργασίες στην οδό Φραγκοκλησιάς στο Μαρούσι ή η διαδικασία αδειοδότησης για το κτήριο γραφείων στη λεωφόρο Συγγρού
Η εταιρεία εκτιμά ότι η «έκθεση» της σε κινδύνους που σχετίζονται με την κρίση του κορωνοϊού είναι μικρή Το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ σε ποσοστό 40% έχει μισθωτή την Εθνική Τράπεζα, 10% το ελληνικό δημόσιο και 10% σούπερ μάρκετ κ.λ.π.
Η εκτίμηση είναι πως επηρεάζεται περίπου το 15% των συνολικών εσόδων της από τη μείωση κατά 40% των ενοικίων που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση. Ειδικότερα ως προς τα ξενοδοχεία του χαρτοφυλακίου της τα περισσότερα βρίσκονται στη Κύπρο και εκεί το κόστος από την κρίση του κορονοϊού μετριάζεται από τα ευνοϊκά μέτρα που έχει λάβει η κυπριακή κυβέρνηση."Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις συνολικά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στον παγκόσμιο χάρτη της οικονομίας και του real estate" τόνισε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ Αρις Καρυτινός, ενώ επεσήμανε οτι η εταιρεία διαθέτει ιακνοποιητική ρευστότητα καθώς έχει εξασφαλισμένα κεφάλαια και συνεχίζει κανονικά τις επενδύσεις που είχε προγραμματίσει”.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Prodea, Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, επεσήμανε πως η νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί πιθανότατα να δημιουργήσει και ευκαιρίες για ελκυστικότερες επενδύσεις καθώς όπως είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα οι τιμές των ακινήτων ειδικά των επαγγελματικών είχαν ανέβει σημαντικά.
Είναι πιθανό, λοιπόν, κατέληξε, ο πρόεδρος της ΑΕΕΑΠ, η εταιρεία να έχει απώλειες από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της εξαιτίας χαμηλότερων αποτιμήσεων, αλλά να προβεί μελλοντικά σε περισσότερο συμφέρουσες επενδύσεις.
Η Τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
Θέμα 1° Την τροποποίηση της από 11.09.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή σε μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, ως προς την διάρκεια της παρεχόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης, η οποία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα εντός του 2021.
Κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολό τους οι όροι της παρεχόμενης δια της Απόφασης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της αύξησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 08.08.2019 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΥΠΕΡ 250.815.657 μετοχές (99,9980%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 4.964 μετοχές (0,0020%)
2 Θέμα 2ο Την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη παραγράφου 5 ως εξής:
«5. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.» καθώς και την παροχή εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΥΠΕΡ 250.815.657 μετοχές (99,9980%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 4.964 μετοχές (0,0020%)
Θέμα 3ο Την έγκριση των Ετήσιων (ενοποιημένων και εταιρικών) Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τη διανομή κερδών ως εξής: α) την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2019 ύψους €156.618.149,34 ή €0,613 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό). Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,318 ανά μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 16.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (συνολικό ύψος προσωρινού μερίσματος €81.247.265,43), το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,295 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), β) παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2019 συνολικού ποσού έως € 4.772.833,36, γ) παροχή αμοιβής στο προσωπικό συνολικού ποσού έως € 1.385.500,00 και παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και Θηρεσία Μεσσάρη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Εργασιών της 3 Εταιρείας, προκειμένου να εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στην από 23.03.2020 εισήγηση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών της Εταιρείας για την ειδικότερη κατανομή των διανεμόμενων ποσών στο προσωπικό της Εταιρείας με βάση την απόδοση του κάθε δικαιούχου.
Μεταξύ άλλων και ειδικότερα όσον αφορά στον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επενδυτικής Επιτροπής, αποφάσισε να καταβληθεί στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό έως €1.998.333,36 εκ του ως άνω αναφερόμενου μέγιστου προς διανομή ποσού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του οποίου ποσό €1.770.000 να καταβληθεί (σε μετρητά ή/και μετοχές με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με νεότερη εισήγηση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 13.04.2020 για υποβολή εισήγησης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Σε συμμόρφωση με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό €511.200,00) προς πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λπ., θα γίνεται με τη συμπλήρωση τριών ετών από το έτος το οποίο αφορούσαν (π.χ. για ποσά που αφορούσαν το 2017 η καταβολή θα γίνει το 2021, ως αν δηλαδή η αμοιβή αυτή να είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης που ακολούθησε τη χρήση που αφορά η αμοιβή). Θα εξαιρεθούν πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, αλλά το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 50% * (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2018 * 14)).
Σε συμμόρφωση, περαιτέρω, με το ν. 4209/2013, η καταβολή μέρους των διανεμόμενων κερδών (ποσό €673.600,00) προς πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενδεικτικά ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, στελέχη που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, κ.λπ., θα αναβληθεί για τρία χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2020 και θα διενεργηθεί μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σε μετρητά ή/και μετοχές σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Θα εξαιρεθούν πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, αλλά το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής 4 κερδών είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους (ήτοι < 50% * (μεικτές μηνιαίες αποδοχές Δεκεμβρίου 2019 * 14)).
ΥΠΕΡ 250.820.621 μετοχές (100%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)
Θέμα 4° Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
