Οπως αναφέρει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της "στην Αθήνα σήμερα, την 21η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT S.A.», στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 37Α (εντός «Golden Hall»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν οι:
κ. Στέφανος Κοτσώλης
κ. Ευάγγελος Χρόνης
κ. Οδυσσεύς Αθανασίου
κ. Ευτύχιος Βασιλάκης
κ. Emmanuel Bussetil
κ. Ιωάννης Ζαφειρίου
κ. Βασίλειος Κάτσος
κ. Χαρίτων Κυριαζής
κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού
κα. Ευγενία Παΐζη
κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου
Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.
Κατά τη συνεδρίαση παρίσταται ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Chief Legal & Compliance Counsel – Γραμματέας Δ.Σ.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.
Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια
α) της παραίτησης του κ. Αναστασίου Γιαννίτση από την ιδιότητα του Προέδρου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Σώματος, της 31.05.2023 και ενεργοποιήθηκε σήμερα, με το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
β) της πρότασης του κ. Γιαννίτση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει ως επόμενο Πρόεδρο το μέλος του, κ. Στέφανο Κοτσώλη και
γ) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 21.06.2023, σύμφωνα με την οποία το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στέφανος Κοτσώλης, ορίστηκε ως ανεξάρτητο, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/ 2020, αποφασίζει τη συγκρότησή του σε Σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Στέφανος Κοτσώλης – Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος.
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Χρόνης – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Διευθύνων Σύμβουλος: Οδυσσεύς Αθανασίου – Εκτελεστικό Μέλος.
Μέλος – Μη Εκτελεστικό: Emmanuel Bussetil
Μέλος – Μη Εκτελεστικό: Ευτύχιος Βασιλάκης
Μέλος – Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Ιωάννης Ζαφειρίου
Μέλος – Μη Εκτελεστικό: Βασίλειος Κάτσος
Μέλος – Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Χαρίτων Κυριαζής
Μέλος – Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Καλυψώ-Μαρία Νομικού
Μέλος – Μη Εκτελεστικό: Ευγενία Παῒζη
Μέλος – Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Ιωάννα Παπαδοπούλου
